Esquema de fraudes no FGTS lesou Caixa em R$ 180 mil, aponta investigação

Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/4), a Operação Estorno Final para investigar uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorre nos municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação teve início após a própria Caixa comunicar à PF a identificação de irregularidades na abertura de contas e contratação de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”.

De acordo com as apurações, os envolvidos se dirigiam a agências da Caixa portando documentos falsos, fingindo ser as vítimas para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos com base no saldo do FGTS. Posteriormente, os valores obtidos eram transferidos para contas de terceiros ligados aos suspeitos, como amigos e familiares, em tentativa de mascarar a origem dos recursos.

As fraudes já foram identificadas em agências de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, mas há indícios de que o grupo também tenha atuado em outras localidades. O prejuízo estimado até o momento ultrapassa R$ 180 mil.

Fonte: PF