Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero

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O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo operações com o Banco Master. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e inclui também o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.

A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Segundo os investigadores, o caso envolve operações financeiras consideradas irregulares e estruturadas de forma a dificultar o rastreamento dos recursos.

De acordo com as apurações, Paulo Henrique Costa é suspeito de ter permitido negócios sem lastro entre o BRB e o Banco Master, além de não seguir práticas adequadas de governança. As suspeitas incluem a facilitação de operações que beneficiariam o esquema investigado.

Os investigadores apontam ainda que o ex-presidente do banco teria recebido imóveis avaliados em cerca de R$ 146 milhões do empresário Daniel Vorcaro. A suspeita é de que os bens tenham sido repassados como contrapartida para viabilizar operações ligadas ao esquema.

Além de Paulo Henrique Costa, também foi alvo de mandado de prisão o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master. Ele é apontado como responsável pela administração de fundos utilizados em operações financeiras que buscavam dificultar a identificação da origem do dinheiro.

A operação representa mais uma etapa das investigações sobre o caso, que já resultou em outras prisões e apura possíveis crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal segue investigando a atuação dos envolvidos e a extensão das irregularidades.