Fraude milionária! Grupo usa identidades falsas para enganar a Caixa em Minas
há 7 dias
1 min de leitura
Divulgação
Polícia Federal combate fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Divinópolis.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/4), uma operação para combater um esquema de fraudes envolvendo empréstimos fraudulentos contra a Caixa Econômica Federal, no município de Divinópolis.
A ação teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte e desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar no golpe.
Esquema causou prejuízo de R$ 500 mil
De acordo com as investigações, o grupo utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias fraudulentas. Até o momento, foram identificadas quatro contas abertas em nomes distintos, caracterizando o uso de “interpostas pessoas”.
O esquema teria causado um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil à instituição financeira.
Investigação segue em andamento
Os suspeitos poderão responder pelo crime de estelionato majorado. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a totalidade do prejuízo.
Comentários