Influenciadores são alvo de investigação por fraude em apostas e lavagem de dinheiro em Minas
há 3 dias
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Divulgação/Operação mira grupo que lucrava com perdas de apostadores e apreende carros de luxo
Polícia Civil desarticula esquema de fraudes em apostas online e apreende bens de luxo em Contagem.
Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizada nesta terça-feira (2) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desarticulou um esquema suspeito de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em cerca de R$ 1 milhão.
As investigações tiveram início em março de 2024, conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, após solicitação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo a apuração, os suspeitos utilizavam redes sociais, transmissões ao vivo e cursos vendidos como mentorias para atrair pessoas interessadas em obter lucros rápidos por meio de plataformas de apostas online.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, o grupo simulava ganhos utilizando contas de demonstração e divulgava supostos resultados positivos para convencer novos participantes a ingressarem no sistema.
As investigações apontam que a principal fonte de lucro dos envolvidos estaria ligada ao recebimento de comissões geradas pelas perdas financeiras dos apostadores indicados. Conforme a Polícia Civil, o mecanismo funcionava como uma estratégia de aliciamento digital de vítimas.
Uma das pessoas lesadas relatou prejuízo aproximado de R$ 200 mil.
Bens de luxo e movimentações suspeitas
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, além de celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e aproximadamente R$ 49 mil em dinheiro.
Todo o material recolhido será submetido à perícia para análise da movimentação financeira, rastreamento dos recursos e identificação de possíveis outros integrantes do esquema.
Relatório produzido pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para aprofundar as apurações e identificar possíveis novos envolvidos no esquema.
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