Operação contra grupo chinês que movimentou R$ 6 bi no Brasil
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A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa formada por chineses que movimentou, nos últimos cinco anos, mais de 6 bilhões de reais no Brasil. Só em 2024, a movimentação foi de mais de 800 milhões. Chamada “Tai-pan”, a operação combate uma organização criminosa formada por chineses que movimentou, nos últimos cinco anos, mais de 6 bilhões de reais no Brasil, encontrou a participação de policiais militares, civis, gerentes de banco e contadores no esquema.
Segundo a PF, cerca de 200 policiais federais participam da operação, cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão.
Entenda a investigação.
Conforme a Polícia Federal, a investigação começou em 2022. Durante os trabalhos, a PF descobriu “um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, movimentando bilhões dentro do país e em outros países”, como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Hong Kong e China, para onde a maioria do dinheiro era enviada.
Segundo a PF, há indícios de uma movimentação total de 120 bilhões de reais envolvendo suspeitos e pessoas físicas e jurídicas que realizaram transações com o grupo.
Conforme a polícia apurou, o esquema conta com participação de policiais militares, civis, gerentes de bancos e contadores. Todos com objetivo de fazer funcionar o fluxo de dinheiro enviado para a China. Mesmo assim, o grupo atendia a qualquer pessoa que desejasse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar, ou receber dinheiro do exterior, “havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes.”
A Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões de reais, em mais de 200 pessoas jurídicas. Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes apontados na investigação.
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