Operação Scammers prende suspeito e revela movimentações de até R$ 1 milhão

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Polícia Civil deflagra operação contra grupo de estelionato e lavagem de dinheiro com atuação interestadual..

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou nesta semana a operação Scammers, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e na prisão preventiva de um homem de 28 anos, em Guarulhos (SP), com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

As investigações, iniciadas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro – Belo Horizonte no fim de 2023, tiveram início após uma vítima denunciar um golpe envolvendo ligação fraudulenta e instalação de aplicativo de espelhamento no celular, que permitiu aos golpistas acessar senhas e movimentar cerca de R$ 50 mil da conta da vítima.

Com o avanço das apurações, a polícia identificou que o grupo atuava a partir da Grande São Paulo, com ramificações em outros estados. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos dos investigados, incluindo uma transferência de R$ 1 milhão entre membros do grupo.

O foco da atual fase foi em dois suspeitos, apontados como operadores financeiros da quadrilha e responsáveis por golpes e movimentações bancárias expressivas entre quatro e seis meses. Segundo a investigação, eles utilizavam contas bancárias de laranjas em troca de comissões para viabilizar o repasse dos valores a outros integrantes da organização.

Durante as buscas em Guarulhos, a PCMG apreendeu dinheiro, maquininhas de cartão, celulares e 17 cartões bancários em nomes de terceiros. Outras diligências já haviam sido realizadas anteriormente, possibilitando a expedição dos mandados judiciais.

A operação segue em curso com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.

Fonte: PCMG