CPI do Senado aprova quebras de sigilo e convocações em investigação sobre PCC e Banco Master
há 2 dias
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CPI do crime organizado aprova quebras de sigilo e convocações em investigação sobre PCC e Banco Master.
A Senado Federal do Brasil aprovou nesta quarta-feira (11), no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o crime organizado, mais de 20 requerimentos que incluem quebras de sigilo, solicitações de informações e convocações de investigados. O foco das apurações é a estrutura financeira do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da Avenida Faria Lima, em Sao Paulo, além de um grupo chamado “A Turma”, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
De acordo com a comissão, “A Turma” seria uma estrutura de comunicação associada a Vorcaro, supostamente utilizada para monitoramento e intimidação de opositores. O grupo também teria participado de ações relacionadas a decisões judiciais envolvendo o banqueiro.
Quebras de sigilo e investigações
A CPI autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Luiz Phillipi Mourao, conhecido como “Sicário”, apontado como aliado de Vorcaro. Ele teria tentado suicídio após ser preso pela Policia Federal do Brasil (PF). A comissão também solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) informações sobre o caso.
Outro convocado para prestar depoimento é Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master. Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), investigações da chamada Operação Carbono Oculto indicam que Zettel possui ligações financeiras diretas com a Reag Investimentos e o Banco Master, apontados como possíveis braços financeiros do PCC na Faria Lima.
Banco Central também é alvo de convocações
A CPI decidiu convocar dois ex-integrantes do Banco Central do Brasil: Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária.
Segundo Humberto Costa, relatório da Polícia Federal aponta que ambos teriam atuado como consultores informais de Daniel Vorcaro, facilitando a aquisição do Banco Máxima — posteriormente transformado no Banco Master — e supostamente repassando informações sigilosas ao empresário.
Também foi autorizada a quebra de sigilo da empresa Varajo Consultoria, ligada ao banqueiro. O responsável pela companhia, Leonardo Augusto Furtado Palhares, foi convocado a prestar esclarecimentos.
Investigação sobre lavagem de dinheiro
Entre os investigados está Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, apontado como controlador de distribuidoras de combustíveis que seriam utilizadas para lavagem de dinheiro do PCC.
Segundo o senador Humberto Costa, o esquema teria movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, utilizando uma rede de postos de combustíveis e fundos de investimento para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Outros alvos incluem Mohamad Hussein Mourad, apontado como operador do esquema, além dos empresários Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, e Danilo Berndt Trent, citado como possível “sócio oculto” da empresa.
Grupo “A Turma”
A CPI também investiga o grupo “A Turma”, acusado de atuar na vigilância e intimidação de adversários de Daniel Vorcaro. Segundo os parlamentares, o grupo teria participado de fraudes no mercado financeiro que podem chegar a cerca de R$ 50 bilhões.
De acordo com as investigações, integrantes do grupo teriam discutido até simular um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, após reportagens críticas ao banqueiro.
A comissão convocou Ana Claudia Queiroz de Paiva, suspeita de participar dos pagamentos que mantinham as atividades do grupo, e autorizou a quebra de sigilo de Marilson Roseno da Silva, escrivão aposentado da Polícia Federal preso preventivamente e apontado como operador do esquema.
Empresas e aeronaves sob investigação
A CPI também determinou a quebra de sigilo de empresas ligadas ao Banco Master, como King Participacoes Imobiliarias e King Motors Locacao de Veiculos.
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que há indícios de uso de aeronaves particulares para transporte de autoridades públicas. A comissão solicitou a lista de passageiros de um avião utilizado por aliados de Vorcaro.
Por fim, o empresário Vladimir Timerman, que afirma denunciar irregularidades relacionadas ao Banco Master há anos, foi convidado a prestar depoimento na CPI.
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