Dois funcionários do Banco do Brasil são investigados em esquema de fraude de R$ 50 milhões
há 19 horas
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Divulgação/ Dois funcionários do Banco do Brasil são investigados pela Polícia Civil de São Paulo em uma operação que apura uma suposta fraude de aproximadamente R$ 50 milhões contra a instituição.
Dois funcionários do Banco do Brasil estão entre os investigados pela Polícia Civil de São Paulo em um esquema de fraude que teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões à instituição. A Operação Rastro foi deflagrada nesta quinta-feira (20) para apurar o caso.
Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram indícios de uso indevido das credenciais de acesso dos dois funcionários. A apuração também aponta a possível participação de outras pessoas no esquema.
Valores desviados foram distribuídos entre diferentes contas
A investigação acompanhou as movimentações financeiras relacionadas aos valores que teriam sido desviados. De acordo com a polícia, os recursos foram distribuídos entre diversas contas bancárias, em uma tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro.
A análise financeira, no entanto, permitiu aos investigadores reconstruir o caminho dos valores e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Com base nas informações reunidas durante a apuração, a Polícia Civil solicitou medidas cautelares, entre elas a prisão temporária dos investigados. A Justiça, porém, negou o pedido de prisão e determinou outras medidas cautelares.
Banco afirma ter identificado irregularidades
O Banco do Brasil informou, por meio de nota, que suas próprias apurações já haviam identificado indícios de irregularidades antes do avanço da investigação policial.
Segundo a instituição, os fatos foram comunicados às autoridades competentes, contribuindo para o início das investigações. O banco também afirmou que continua colaborando com as autoridades responsáveis pelo caso.
“O Banco segue colaborando integralmente com as autoridades responsáveis e segue à disposição para apoiar o esclarecimento dos fatos”, declarou a instituição.
Operação cumpre 37 mandados
Ao todo, a Operação Rastro cumpre 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados. As ordens judiciais são cumpridas em 14 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
Para executar as medidas, a Polícia Civil de São Paulo mobilizou equipes dos Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 3 e 4. Policiais civis dos demais estados também participam das ações.
As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito, identificar a origem e o destino dos recursos e dimensionar a extensão da suposta fraude contra o Banco do Brasil.
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