PF, Receita e Procon combatem comércio ilegal e lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro

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Operação Fidúcia II combate comércio irregular e sonegação fiscal em Uberlândia.

A Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e o Procon Municipal de Uberlândia deflagraram, nesta segunda-feira (11/8), a Operação Fidúcia II. A ação tem como objetivo combater a comercialização de produtos de origem irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos da cidade.

A nova fase é uma ampliação da Operação Fidúcia I, realizada em julho deste ano, e busca desarticular redes criminosas mais complexas ligadas ao setor de vestuário e acessórios. Nesta etapa, dois comércios localizados nos bairros Centro e Lídice foram alvo das equipes, após indícios de venda de mercadorias falsificadas e sem documentação fiscal. Durante as fiscalizações, constatou-se que nenhuma das lojas possuía registro de entrada de mercadorias, reforçando as suspeitas de irregularidades.

As investigações apontam para uma operação coordenada envolvendo diversas empresas, algumas abertas recentemente e com expansão sistemática de São Paulo para Minas Gerais, possivelmente vinculadas a organizações criminosas atuantes no Brás, tradicional polo comercial paulistano. De acordo com a PF, os investigados movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, sem declarar qualquer rendimento no período, o que sugere ocultação de patrimônio e evasão fiscal.

Durante a operação, foram apreendidos centenas de produtos falsificados, além de documentos e aparelhos celulares. Representantes legais das marcas estiveram presentes para atestar a contrafação, o que pode embasar prisões em flagrante.

O valor estimado das mercadorias apreendidas ultrapassa R$ 2 milhões. Após a conclusão dos procedimentos administrativos, os produtos serão declarados perdidos em favor da União e terão suas marcas removidas antes de serem doados a instituições beneficentes previamente cadastradas.

Fonte: PF