Investigação sobre fraudes financeiras leva ao bloqueio de R$ 25 milhões em Minas
há 3 horas
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Divulgação
Operação da Polícia Civil cumpriu mandados em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano, com apreensão de veículos de luxo e bloqueio milionário de bens.
Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre fraudes financeiras e lavagem de dinheiro resultou no bloqueio judicial de R$ 25 milhões e na apreensão de veículos de luxo, documentos e dispositivos eletrônicos durante a operação Personal Manager, deflagrada entre quarta-feira (20/5) e quinta-feira (21/5), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam quatro veículos de luxo, celulares, cartões bancários, certificados digitais e uma grande quantidade de documentos relacionados ao esquema investigado.
As investigações tiveram início após denúncia apresentada pelos setores jurídico e de segurança de uma instituição financeira nacional. Conforme apurado pela Polícia Civil, o grupo criminoso possuía uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e participação de gerentes e ex-funcionários de bancos, que facilitariam acessos indevidos e desvios de recursos financeiros.
Segundo a PCMG, apenas uma das vítimas identificadas sofreu prejuízo superior a R$ 520 mil.
As apurações também apontaram que os investigados utilizavam empresas de fachada e estabelecimentos comerciais já existentes para ocultar a origem ilícita do dinheiro movimentado. Entre os métodos identificados estava a compra, reforma e revenda de veículos sinistrados, prática usada para dar aparência legal aos valores obtidos por meio das fraudes.
Entre os alvos da investigação estão empresários, contadores, gerentes bancários e ex-funcionários do setor financeiro. Todo o material apreendido será periciado e analisado para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as investigações.
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