Operação Jogo de Sombras apura sonegação e lavagem de dinheiro no mercado de bets
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Receita Federal e MPF investigam grupo de apostas por suspeita de sonegação e lavagem de dinheiro.
Operação Jogo de Sombras cumpre seis mandados de busca e apreensão em três estados e apura movimentações superiores a R$ 5 bilhões.
A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de apostas esportivas, conhecido como bets.
Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). As medidas têm como objetivo reunir documentos, dados e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações.
Segundo a Receita Federal e o MPF, o alvo das apurações é um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Investigação mira empresa registrada em Curaçao
De acordo com os investigadores, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para indicar que a operação da plataforma era realizada fora do Brasil antes da regulamentação do setor de apostas esportivas.
A suspeita, entretanto, é de que empresas brasileiras relacionadas ao grupo tenham comandado, na prática, as atividades desenvolvidas no país.
As autoridades também investigam possíveis transferências de recursos para o exterior. Parte desses valores teria retornado posteriormente ao Brasil por meio de pagamentos classificados como serviços.
Segundo os órgãos de investigação, esse mecanismo poderia ter sido utilizado para dar aparência regular à entrada no país de recursos que anteriormente haviam sido enviados para fora.
“Contas bolsão” também são investigadas
Outro ponto analisado na operação é o possível uso das chamadas “contas bolsão”, estruturas que concentram recursos pertencentes a diferentes clientes em uma mesma conta.
Os investigadores avaliam que esse modelo pode dificultar o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos beneficiários finais dos recursos.
A apuração também abrange o período posterior à regulamentação das apostas esportivas. Os órgãos investigam se estruturas criadas antes das novas regras continuaram sendo utilizadas em possíveis mecanismos de sonegação fiscal.
Receita instaurou 11 procedimentos fiscais
Além dos mandados autorizados pela Justiça, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a análise das operações financeiras e tributárias relacionadas ao grupo investigado.
Segundo o órgão, a investigação poderá resultar na recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.
Até a última atualização, a Receita Federal e o MPF não haviam divulgado oficialmente o nome da empresa investigada nem a identidade das pessoas ou empresas que são alvos dos mandados.
O que está sendo investigado
De acordo com os órgãos, a Operação Jogo de Sombras apura possíveis práticas relacionadas a:
sonegação fiscal;
evasão de divisas;
lavagem de dinheiro;
utilização de empresa de fachada no exterior;
movimentação irregular de recursos entre países;
declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir a carga tributária.
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