PF combate esquema de lavagem de dinheiro do trafico em tres cidades de MG

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PF realiza operacao contra lavagem de dinheiro ligado ao trafico de drogas em MG.

A Policia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11/9), uma operacao voltada ao combate da lavagem de dinheiro proveniente do trafico de drogas. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensao em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, em enderecos ligados a investigados suspeitos de atuarem nesse esquema criminoso.

As medidas judiciais tambem incluem o bloqueio de valores em diversas contas bancarias, identificadas como receptoras de recursos oriundos da atividade ilegal. A acao busca interromper o fluxo financeiro que sustenta organizacoes criminosas ligadas ao trafico.

As investigacoes tiveram inicio apos a apreensao de R$ 100 mil em especie, encontrados com um individuo no momento em que se preparava para realizar deposito em uma agencia bancaria. Segundo a PF, ele era responsavel por recolher dinheiro do trafico e, em seguida, realizar os depositos em contas indicadas pela organizacao.

Essa pratica, conhecida como “placement”, e considerada a primeira etapa da lavagem de dinheiro. Nela, os valores ilicitos sao inseridos no sistema financeiro com o objetivo de mascarar sua origem criminosa e dar aparencia de legalidade.

Fonte: PF