PF e Receita Federal deflagram operação contra sonegação fiscal em Andradas (MG)

Varginha (MG) – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Societas Ficta na cidade de Andradas (MG). A ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba, em empresas e residências ligadas aos investigados.

A investigação teve início a partir do envio de documentos pela Receita Federal, que apontam para a existência de um esquema de criação de empresas de fachada, com o objetivo de ocultar operações comerciais relacionadas à venda de café e dissimular o faturamento real entre os anos de 2018 e 2020. A movimentação financeira das empresas, no período analisado, ultrapassa R$ 21 milhões em lançamentos a crédito.

Os investigados poderão responder por diversos crimes, entre eles:

• Sonegação tributária (Lei 8.137/1990)

• Falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal)

• Associação criminosa (art. 288 do Código Penal)

• Lavagem de dinheiro (Lei 12.683/2012)

O nome da operação, Societas Ficta, é uma referência em latim ao termo “sociedade fictícia” e alude às chamadas “empresas noteiras”, criadas com o propósito de emitir notas fiscais falsas para dar aparência legal a transações comerciais irregulares.

A Polícia Federal segue com as investigações para apurar a totalidade dos crimes e eventuais outros envolvidos.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais📧 cs.srmg@pf.gov.br | 📱 @pfminasgerais📞 (31) 3168-6341 / 6342