Polícia Civil desarticula esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro

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Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa quinta-feira (30/10), a operação Boleto Fantasma. A ação resultou na prisão preventiva de quatro suspeitos e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Lagoa Santa, na Região Metropolitana.

O nome da operação faz referência à estratégia utilizada pelo grupo, que envolvia a emissão de boletos bancários falsos para aplicar golpes. Os criminosos faziam pedidos de mercadorias em nome de empresas conhecidas, usavam documentos falsificados para simular legitimidade, retiravam os produtos em endereços previamente escolhidos e não efetuavam o pagamento, causando prejuízos imediatos às vítimas.

Investigações

O esquema foi descoberto pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro, em Belo Horizonte, a partir de uma prisão em flagrante por estelionato, ocorrida em março deste ano. Na ocasião, a vítima relatou ter sido enganada duas vezes pelo mesmo suspeito, acumulando prejuízo de cerca de R$ 12,8 mil na compra fraudulenta de carrinhos industriais de carga.

“O golpe era realizado mediante emissão de notas fiscais e boletos falsos. Os autores se passavam por representantes de empresas reconhecidas no mercado. Ao perceber a fraude, a vítima procurou as empresas citadas e confirmou que nenhum pedido havia sido feito”, explicou o delegado Carlos Eduardo Vieira Nunes, titular da 3ª Delegacia Centro.

A nova tentativa de golpe foi frustrada quando os investigadores foram ao local indicado para a entrega da mercadoria. No imóvel, os policiais encontraram 75 barreiras pantográficas, produtos de outras fraudes. A partir dessa apreensão, a investigação identificou outros integrantes e ramificações do esquema, culminando na operação desta semana.

Apreensões e flagrante

Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos e outros materiais de interesse investigativo, que ajudarão no rastreamento do fluxo financeiro da organização e na identificação de novos envolvidos.

Em uma das residências, também foram encontradas latas de tinta e quadros decorativos obtidos por meio de estelionato. O morador foi autuado em flagrante por receptação, além de responder ao mandado de prisão preventiva.

Os quatro presos, com idades entre 34 e 47 anos, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros participantes do grupo criminoso.

Fonte: PCMG