Polícia Civil desmantela esquema de fraude tributária e bloqueia bens no Sul de Minas

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Operação da Polícia Civil apura golpe tributário e lavagem de dinheiro no Sul de Minas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação “Pró-labore” no município de São João Batista do Glória, no Sul de Minas, para investigar crimes de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo supostas fraudes tributárias contra empresários da região.

Durante a ação, os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros ligados ao principal investigado. Também foi determinada pela Justiça a interdição cautelar do estabelecimento utilizado pelo suspeito para a prestação dos serviços investigados.

Conforme a PCMG, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, documentos fiscais e contábeis que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações. Um veículo de luxo, adquirido no período investigado e com indícios de ser produto dos crimes apurados, também foi recolhido pelas equipes.

As investigações são conduzidas pela equipe da Polícia Civil em Passos e apontam que o suspeito se apresentava como especialista em gestão tributária para empresas da região. Segundo a apuração, ele orientava empresários a realizarem transferências bancárias via Pix sob o argumento de que os valores seriam destinados ao pagamento de tributos federais junto à Receita Federal.

No entanto, de acordo com a polícia, os recursos não eram repassados ao Fisco. Ainda conforme a investigação, o homem realizava alterações sistemáticas em declarações tributárias das empresas no sistema da Receita Federal para ocultar as irregularidades e prolongar o esquema fraudulento.

O prejuízo já identificado ultrapassa R$ 214 mil, considerando os comprovantes de transferências analisados até o momento.

O delegado responsável pelo caso, Felipe Capute, destacou a complexidade do esquema investigado.

“O investigado se alimentou da confiança dos empresários e se valeu de certa sofisticação operacional, pois utilizava o sistema da Receita Federal como instrumento da fraude, manipulando declarações de forma técnica e sistemática por um longo período”, afirmou.

Todo o material apreendido será submetido à perícia técnica e análise financeira. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis novos envolvidos e dimensionar o total de vítimas e prejuízos causados.

Fonte: PCMG