Operação do MP e PM Apreende R$ 3 Milhões e 27 Veículos em Combate a Fraude com Cartão de Crédito

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Uma grande operação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Militar foi deflagrada nesta quarta-feira (11/12) com o objetivo de combater fraudes envolvendo compras realizadas por meio de cartões de crédito. A ação, que visa investigar crimes como estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolveu a 5ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Monte Belo, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. A justiça também determinou a indisponibilidade de bens no valor total de R$ 3.176.309,37 e o sequestro de 27 veículos. O esquema de fraude envolvia a criação de empresas fictícias que realizavam vendas simuladas através de maquininhas de cartão, recebendo pagamentos antecipados. Após a transação, o "consumidor" entrava em contato com as instituições financeiras para contestar a compra, resultando no cancelamento da transação, mas as empresas de fachada já haviam recebido os valores, gerando grandes prejuízos às financeiras.

A operação contou com a participação de três promotores de Justiça, dois servidores do MP e 65 policiais militares. O Ministério Público recebeu informações de instituições financeiras que apontavam a existência dessas empresas fraudulentas, que realizavam a venda fictícia e ainda conseguiam o pagamento antecipado através de antecipação de crédito.

Fonte: Estado de Minas