PF aponta pai e tio de brasileiros sancionados pelos EUA como responsável por transporte de dinheiro em investigação sobre o PCC
há 20 minutos
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A Polícia Federal apontou que o pai e tio de dois brasileiros sancionados recentemente pelos Estados Unidos teria atuado no transporte de dinheiro em espécie dentro de um suposto esquema de lavagem de recursos ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação consta nas investigações que apuram a atuação de uma organização suspeita de ocultar valores provenientes do tráfico internacional de drogas.
Segundo a investigação, o homem seria responsável por recolher e transportar grandes quantias em dinheiro vivo para integrantes do grupo. A PF afirma que o esquema utilizava diferentes mecanismos para movimentar recursos, incluindo transações bancárias de alto valor, operações com criptomoedas e transporte de dinheiro em espécie. A apuração preliminar identificou movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões atribuídas à organização investigada.
Os familiares citados na investigação são parentes de dois brasileiros que foram incluídos na lista de sanções do governo dos Estados Unidos por supostas ligações com o PCC. As medidas adotadas pelas autoridades norte-americanas bloquearam bens e proibiram transações envolvendo os investigados sob jurisdição dos EUA.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação busca desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro obtido com o tráfico internacional de drogas. As autoridades destacam que os fatos apurados ainda fazem parte de uma investigação em andamento e que os envolvidos são tratados como investigados, sem condenação judicial.
As diligências continuam para identificar todos os participantes do suposto esquema e esclarecer a participação de cada investigado. Até a última atualização, não havia divulgação de decisão judicial definitiva sobre as suspeitas atribuídas aos alvos da operação.
