PF desarticula esquema que lavou R$ 252 milhões e apreende 70 veículos de luxo no Triângulo Mineiro

Divulgação

PF deflagra Operação Simulatio contra grupo especializado em lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14/10), a Operação Simulatio, destinada a desarticular uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de fraudes diversas.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Uberlândia (MG), um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias das empresas investigadas, além da apreensão de 70 veículos — muitos deles de luxo — e sete imóveis de alto padrão localizados em Uberlândia.

Segundo a PF, o grupo movimentou cerca de R$ 252 milhões em operações suspeitas ao longo dos últimos cinco anos. Para ocultar a origem ilícita dos valores, os integrantes utilizavam empresas de fachada, principalmente nos ramos de comércio atacadista de insumos agropecuários, carnes nobres, transporte de grãos, bares e pet shops. Identidades falsas também eram empregadas para dar aparência de legalidade às transações.

O líder da organização criminosa estava foragido, mas foi preso no dia 12/11, após apresentar documentos falsos durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR–050, em Uberlândia.

Os suspeitos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Fonte: PF